诈骗大佬慌了！泰国查封200亿资产

        日前，泰国反洗钱委员会当天在曼谷办公室召开新闻发布会，泰国总理阿努廷主持会议，宣布查封和冻结跨国诈骗网络的资产。本案涉及嫌疑人包括本·史密斯、吉姆·利亚克、维瑞尼亚·吉姆及凯特丽亚·比弗等人，他们涉嫌毒品犯罪、人口贩卖、诈骗、加入帮派、参与有组织犯罪及常规诈骗等违法行为。

        反洗钱委员会决定临时冻结涉案资产34项，期限不超过90天，包括6辆汽车、借贷合同权利、银行存款及证券交易账户资金，总价值约82.69亿泰铢。至此，本案冻结和查封资产总计102项，总价值约203.92亿泰铢。

        阿努廷表示，截至目前，相关机构已冻结和查封本案资产约200亿泰铢，显示该犯罪集团虽拥有庞大财力和高端技术，但无法逃避法律制裁。他强调，政府绝不忽视此类犯罪，执法部门将得到全力支持。

        阿努廷指出，诈骗集团运作复杂、影响广泛，涉案人员大多有权势，甚至与国家管理者有关联。但政府已明确要求执法机构坚持“以行为定责、不以身份遮掩”，违法者一律依法严惩，无任何例外。

        他强调，相关部门必须严格执行政府打击政策，依法保护受害者，追回违法所得归国家所有，并合理分配给受害者。同时，将联合其他部门开展调查，重点追查违法所得，依法追究刑事责任，包括洗钱罪。

        阿努廷还指出，此次公布的网络不仅涉及诈骗，还牵涉毒品贩运。他赞扬全体执法人员，表明即使面对高科技手段和庞大财力的违法集团，也无法逃避法律制裁。

        对于诈骗集团通过代理公司在泰国持有资产的情况，阿努廷表示，现行金融交易规则日益严格，若出现异常交易，政府有权先行调查，并追踪资金流向，即使资金来源海外，也能通过执法网络查证，违法者几乎无处可逃。

        针对“空壳公司”问题，阿努廷强调，本案涉案人员均实名登记，不能称为空壳公司，显示执法部门高效严格。以往违法者可自由进出泰国，如今在政府严格监管下，持外国国籍者将被遣返原籍。

        阿努廷还表示，受害者无需与被告律师对抗，资产追回由政府负责。违法行为明确且造成民众损失时，律师无法改变案件结果。

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来 源：Workpoint, Post Today, Matichon, Khaosod

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